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La Justicia pidió información a su par de Suiza sobre los movimientos de las 4.040 cuentas de ciudadanos y empresas argentinas registradas en la sucursal del banco HSBC de Ginebra no declaradas ante el fisco, en el marco de la causa iniciada por la AFIP por la presunta evasión impositiva. Por otra parte, la administración tributaria del Reino Unido (HMRC, por sus siglas en inglés) solicitó hoy a la AFIP información de la denuncia presentada ante la justicia argentina.

El juzgado Penal Tributario Nº 3 a cargo de la magistrada María Verónica Straccia, le pidió a la justicia de Suiza información de los clientes, datos de las cuentas, productos contratados, y documentación de respaldo, registros de operaciones –origen y destino de movimientos- identificación de personal del banco intervinientes, apoderados, representantes y organigrama completo del banco, informó la AFIP. El organismo inició en noviembre del año pasado esta causa, que abarca a 4.040 cuentas ocultas y maniobras ilegales desplegadas por el HSBC y sus directivos, “con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos”.

La denuncia de AFIP comprende también la cuenta sin declarar en nuestro país del contador Miguel Gerardo Abadi, titular del fondo de inversión GEMS, quien tiene a su nombre 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006, entre otros titulares de cuentas. La información surgió gracias al convenio entre Argentina y Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

En tanto, las autoridades tributarias del Reino Unido quiere saber detalles del contenido de la denuncia penal de AFIP como así también el avance de la causa judicial, esto teniendo en cuenta que la casa matriz del grupo -HSBC Holdings PLC- tiene su sede central en Londres.

Estudiantes, jubilados, amas de casa

De a poco se están desglosando los datos de las 4020 cuentas de argentinos sin declarar en la sucursal suiza del HSBC. Según una investigación del diario francés Le Monde, la mayoría de las cuentas argentinas está a cargo de mujeres que se definieron como amas de casa, seguidas por estudiantes y jubilados. En la lista, también figuran nombres de empresarios y grupos multinacionales como Clarín y Edesur. El escándalo financiero “Swiss Leaks” salió a la luz por la filtración de datos del jefe de Informática del banco, Hervé Falciani. Así se descubrió el esquema de maniobras para facilitarles a sus clientes la evasión de divisas a través de cuentas sin declarar entre 2006 y 2007. Para el caso de Argentina, los números de la fuga son significativos: tres mil millones y medio de dólares.

Estas “amas de casa” con cuentas millonarias tenían entre 55 y 60 años en el momento de girar sus ahorros a Suiza. Otro dato significativo es que el 41% abrió la cuenta entre los años 2000 y 2002. Pero no es una particularidad de las cuentas argentinas, también son la mayoría entre los 106.498 clientes con cuentas sin declarar en todo el mundo.

Entre las profesiones, tambiénfiguran una profesora de yoga, una enfermera y hasta una cortadora de diamantes, según publicó el diario La Nación. El matutino argentino integra junto con Le Monde, elConsorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

Fuentes de la AFIP le confirmaron a Infojus Noticias, que algunas de esas cuentas recocieron la ilegalidad y se hicieron cargo de la situación judicial. “Cada caso es distinto, hay cuentas de personas fallecidas cuyos familiares no estaban al tanto, pero se hicieron cargo”, agregó la fuente.  

De la investigación también se desprende que el argentino medio que eligió llevar su dinero al  HSBC Ginebra tenía, en promedio, 57 años; pero también hay jóvenes de 22 años hasta un hombre  de 107. Hay una gran camada de clientes que operaron, como máximo, 500 mil dólares, aunque la mayoría de las cuentas registradas son de entre uno y cinco millones de dólares.

Según el ICIJ, un contador argentino radicado en Londres, Gerardo Abadi, es uno de los que más dinero operó: 1.100 millones de dólares entre sus 65 cuentas registradas en el HSBC Suiza. Entre los nombres de empresarios argentinos que tenían cuentas sin declarar figura el de Amalita Lacroze de Fortabat (fallecida en 2012), con 68 millones de dólares. El año pasado, el HSBC fue sponsor de la galería de arte de Fortabat.

Cuando en noviembre pasado, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dio a conocer el número de clientes argentinos con cuentas sin declarar en Suiza, dijo que desde 2006 hasta la actualidad habría una evasión de 62 mil millones de pesos.

Desde la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) apuntaron a detectar el funcionamiento de ese grupo de profesionales dedicados a diseñar la estrategia jurídica, societaria y financiera de la fuga y evasión. “Se necesita una operatoria de poder en la que intervengan grupos jurídicos y bancos. Lo que saltó con Swiss Leaks es que, además, las cuentas argentinas no fueron declaradas ante la AFIP. El daño de evasión al Estado es inmenso”, dijo a Infojus Noticias Carlos Gonella, el titular de la Procelac.

En la operatoria, los profesionales actuaron como expertos en la conformación de sociedades y fideicomisos extranjeros –trust- radicada en paraísos fiscales como Panamá, Jersey, Guersney, Suiza, Uruguay, Bahamas e Islas Vírgenes.

Lucha internacional contra la evasión fiscal

“Con SwissLeaks, el juego ha terminado”, afirmó el director de asuntos tributarios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDP). El organismo internacional nuclea a 34 países y uno de sus objetivos es combatir la evasión fiscal.

Según la OCDP, en España 659 de los tres titulares de cuentas en HSBC habían aprovechado el secreto bancario que les brindaba la entidad suiza para defraudar. En Inglaterra, el partido laboralista prometió que si gana por mayoría las elecciones de mayo combatirá a los evasores fiscales e impedirá que vuelvan a ocurrir casos como los del HSBC.

El Grupo Clarín, con más de cien millones de dólares depositados en el HSBC de Suiza, lidera la lista de cuentas de argentinos con fondos en Ginebra no declarados ante la AFIP. El multimedio tiene una cuenta a nombre de Cablevisión por US$ 85.212.848 y otra de Multicanal por US$ 20.879.626. Después de Clarín sigue el Grupo Fortabat, conUS$ 101.306.936; la generadora termoeléctrica Central Puerto, con US$ 82.277.040; Telecom Argentina, con US$ 18.822.872; la compañía bursátil Caja de Valores, cuyos principales accionistas son la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el Mercado de Valores (MerVal), con US$ 17.625.840.