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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a declaración indagatoria a la madre y la hermana del fallecido fiscal federal Alberto Nisman. Además, les prohibió la salida del país. Se trata de la causa que investiga si actuaron como testaferros del funcionario judicial para el lavado de dinero.

El magistrado citó también a indagatoria al técnico informático Diego Lagomarsino y al empresario Claudio Picón, según la resolución firmada hoy. Canicoba Corral dispuso el embargo preventivo de todos sus bienes hasta cubrir 80 millones de pesos y congeló por tres meses todos sus "productos" bancarios.

Sandra Nisman fue convocada el próximo 8 de septiembre en los tribunales federales de Retiro. Mientras que su madre, Sara Garfunkel, fue citada para el 11 de ese mismo mes, detallaron fuentes judiciales a la Agencia Télam. En tanto que Lagomarsino fue llamado para el 9 de septiembre y Picón para el 15 del mismo mes.

Para el magistrado, las personas citadas actuaron como “testaferros" de Nisman, poniendo sus nombres y firmas para blanquear dinero que el fiscal no podía justificar en base a sus ingresos. Canicoba Corral dio intervención en la causa a peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la resolución, Canicoba Corral ordenó trabar embargos preventivos sobre los bienes de todos los imputados hasta cubrir la suma de 80 millones de pesos, como había pedido en un dictamen el fiscal del caso, Juan Pedro Zoni.

Quedaron bajo "embargo preventivo": la cuenta del banco Merrill Lynch abierta en Estados Unidos con el fallecido Nisman como apoderado, tres lotes en un complejo de Punta del Este, Uruguay y el vehículo Audi que usaba el funcionario.
Además se embargaron propiedades y una camioneta Ranger a Lagomarsino, dos departamentos de Sandra Nisman y un Honda Civic inscripto a nombre de Garfunkel.

En relación a un fideicomiso llamado "Dorrego 1771" a nombre de Garfunkel, quien figura como propietaria de dos departamentos en construcción, se dispuso una medida de "no innovar" que impide su venta o alquiler. Al empresario Picón, dueño de la empresa PalermoPack, se le embargó una cuenta bancaria en el Bank of America abierta en Miami y además se intervino su compañía.

Nisman apareció muerto de un balazo en enero último en el baño del departamento que alquilaba en las torres Le Parc de Puerto Madero, en un hecho aún bajo investigación en la justicia criminal.

Una cuenta en Estados Unidos, el origen de la causa

La causa por lavado de activos se abrió en paralelo al expediente que investiga la muerte del fiscal.  Fue cuando se supo de la existencia de una cuenta bancaria en el Merril Lynch de Estados Unidos.  A partir de ello se ordenaron operativos y se pidieron informes que arrojaron que hubo compras de campos en Uruguay y departamentos en la ciudad de Buenos Aires.

Las personas citadas habrían "ejecutado conductas con el fin de ocultar la verdadera titularidad de fondos y bienes” del fallecido Nisman. De esta manera para la fiscalía se introdujeron "fondos de origen espurio en el circuito legal”.

"Se ha logrado establecer la existencia de distintos bienes y fondos, que a pesar de aparecer vinculados a distintas personas que actuaran como testaferros, en realidad eran propiedad de Natalio Alberto Nisman”, señala  el dictamen.

Para formular esa acusación se tuvieron en cuenta el pago de departamentos de un fideicomiso en Dorrego 1771 desde 2013 a nombre de Sara Garfunkel, que se dejó de abonar en enero último a la fecha. El dinero abonado, más de un millón de pesos, "no se condice" con el patrimonio de la madre de Nisman.

Con respecto  a Picón, para la fiscalía habría actuado como testaferro de un Audi Q3 2.0 TFSI que usaba Nisman y que en realidad era propiedad del fiscal. En tanto que en la relación a la cuenta del Banco Merril Lynch, el fiscal detalló que fue abierta el 7 de marzo de 2002 a nombre de la madre y la hermana de Nisman y que luego se agregó a Lagomarsino como cotitular.

Nisman tenía un domicilio en Miami y figuraba como apoderado y esa cuenta recibió transferencias sin aparente propósito comercial por un total de 666.690 dólares entre septiembre de 2012 y agosto de 2014.

Télam/AF