Infojus Noticias

Frente a más de 50 alumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, presentó el “Programa Ejecutivo en Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo” en la sede de Puerto Madero de la casa de estudios. Este curso lo darán en conjunto la UIF y la UCA. El funcionario habló del rol del Estado y la Justicia en las investigaciones de blanqueo de capitales, la articulación de los sectores público y privado y los avances logrados en los últimos años en la materia.

El titular de la UIF se refirió al progreso de la Argentina en la lucha contra el lavado de activos que promovió que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)  levantara -en junio de 2014- la sanción que le había impuesto al país. “Hicimos un proceso de actualización institucional. Ahora tenemos que mantener el status de país con el estándar internacional que logramos para salir de la famosa lista gris en la que estábamos, que nos fuera levantada como sanción. Eso requiere de una colaboración que no es solo del Estado, también es privada y culmina con la acción de la Justicia”, sostuvo Sbattella.

Los alumnos seguían atentamente las palabras de Sbattella. La edad promedio era de uno 40 años. Vestían en su mayoría trajes elegantes, camisa y corbata. Otros –unos pocos- prefirieron el suéter. En cada uno de los 56 pupitres del aula del segundo piso de la UCA, los estudiantes se encontraron con un ejemplar del “Informe de Gestión UIF 2014”, que da cuenta del trabajo del organismo desde 2010, con un especial énfasis en las investigaciones desarrolladas durante 2014. Ahí se evidencia que el año pasado la UIF colaboró en 567 causas judiciales. En 58 de ellas lo hizo en calidad de querellante activo: en ellas la Justicia ordenó la detención de 67 personas y dispuso embargos por más de 2.200 millones de pesos.

El informe, además, da cuenta del aumento de los Sujetos Obligados registrados ante la UIF. Es decir, las personas físicas y jurídicas que están obligadas por ley a informar al organismo sobre operaciones sospechosas. “Pasamos de 350 en 2009 a 42.967 en 2014”, explicó Sbattella.

Junto a Sbattella estaban la decana de la carrera de Negocios de la UCA, Alicia Caballero, y la directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, Mariana Quevedo. Caballero se refirió al lavado de activos como “la raíz del problema del narcotráfico que tanto preocupa a la Iglesia”. “Hay que iluminar y enseñar acerca de esta temática. Trabajar en forma conjunta para eliminar este flagelo”, agregó.

De espaldas a la avenida Alicia Moreau de Justo -la arteria principal de Puerto Madero, que se veía a través del ventanal vidriado- Quevedo detalló aspectos del curso que abordará “el sistema normativo para la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo en forma integral”. Detalló la lista de docentes que estarán a cargo de las clases, entre los que se encuentran el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella,el director del Banco Central, Pedro Biscay, y los jueces federales Claudio Gutiérrez de la Cárcova (ciudad de Buenos Aires) y Fernando Poviña (Tucumán-Jujuy).

El curso comenzará el 25 de agosto. La cursada será de manera presencial, los martes y jueves de 18.30 a 21.45 horas en la Escuela de Negocios de la UCA. En septiembre, además, se lanzará el programa de cursado virtual. Ambas modalidades tendrán una duración de siete meses, con una carga horaria total de 180 horas.

SO/RA