Infojus Noticias

El empresario Eduardo Constantini se presentó voluntariamente ante el juez federal Sergio Torres, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto lavado de dinero en operaciones bancarias realizadas por la JP Morgan, a raíz de las denuncias realizadas en 2008 por un ex directivo arrepentido, Hernán Arbizu.  

Constantini informó al titular del juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal Nº12 sobre dos sociedades de su propiedad, sospechadas de fugar dinero no declarado en el país. El empresario es el primero de los 469 mencionados en la causa que se pone a disposición de Torres en los cinco años que lleva la denuncia, informó Tiempo Argentino.

Semanas atrás Torres había pedido a Estados Unidos y a Suiza información sobre los “movimientos, titularidad y destino de los fondos de varias operaciones de clientes argentinos de la JP Morgan”, entre ellos, Constantini. El pedido también incluía pedido de información sobre el Grupo Clarín y su titular, Ernestina Herrera de Noble; y el empresario azucarero Carlos Pedro Blaquier.

Ayer se conoció la noticia de que la justicia comercial rechazó el pedido del banco JP Morgan para ampliar un “bozal legal”-una restricción que inhibe a una persona a referirse públicamente sobre un tema- a Hernán Arbizu argumentando que el banco no hizo ningún esfuerzo en presentar información que contrarrestara a la aportada por Arbizu, ni tampoco llevó al empleado a la Justicia Civil por daños y perjuicios.