Infojus Noticias

El Banco Central de la Nación denunció a tres empresas ante la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por evasión en operaciones que ascienden a casi 140 millones de pesos. Investigadores que pidieron mantener su identidad reservada dijeron a Infojus Noticias que existen sospechas de que una de las empresas podría estar siendo vaciada para forzar una presunta quiebra fraudulenta.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) analizan la información remitida por el Central, mientras comienza la investigación de la Procelac. La presentación ante este organismo involucra a la Sociedad de Bolsa Forexbursátil y a las energéticas Capsa y Capex, dos companías asociadas. Forexbursátil está vinculada con la casa de cambio Forexcambio, que fue condenada a pagar una multa de 28 millones de pesos también por evasión, sentencia ratificada recientemente por la Corte Suprema.

Desde la casa de cambio se dejó entrever una posible partida de la plaza argentina, después de hacer oír sus quejas por las restricciones cambiarias. Las declaraciones realizadas desde la empresa de los hermanos Guido y Ángel di Carlo podrían estar orientadas a encubrir un posible vaciamiento de la compañía.

Las irregularidades, que habrían sido detectadas durante la realización de los controles habituales del BCRA sobre entidades financieras y cambiarias, pondrían en evidencia una presunta evasión en el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios por parte de las firmas denunciadas mediante la instrumentación de contratos de cesión de cheques apócrifos. El modo de operar de estas empresas supone la utilización maliciosa de la exención tributaria del impuesto al cheque que tienen los agentes y sociedades de bolsa. Detrás de estas operaciones podrían existir delitos no sólo de evasión tributaria, sino también de lavado de dinero, fuga de divisas y hasta una posible quiebra fraudulenta.