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La Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió hoy preventivamente a Mariva Bursátil, la financiera propiedad del banco homónimo, por detectar irregularidades en operaciones realizadas por la firma. La decisión se tomó al analizar la analizar la documentación obtenida de las inspecciones realizadas ayer por las gerencias de Prevención del Lavado de Dinero y de Inspecciones e Investigaciones de la entidad.

“La Sociedad no ha cumplido con la puesta a disposición de las órdenes de pago, recibos de cobro y transferencias emisoras y receptoras de valores negociables, correspondientes al período transcurrido entre el 1° de enero de 2013 y la fecha en que fue practicada la verificación”, indicó el Directorio de la CNV.

La decisión se tomó en base a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, que establece que “el incumplimiento de cualquiera de los requisitos, condiciones y obligaciones reglamentados por la Comisión Nacional de Valores, dará lugar a la suspensión preventiva”.

Además, los funcionarios intervinientes en la verificación "han constatado que la sociedad no exhibió la documentación necesaria a los efectos del análisis del fondeo de la cuenta comitente en los términos establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF)".

"Esta situación afecta el control que debe efectuar esta CNV y opera contra la inmediatez que el mismo presupone para la supervisión del efectivo cumplimiento de las normas legales. La medida de suspensión busca garantizar el resguardo inmediato y efectivo del público inversor", aseguró la CNV.

La información recabada en las Sociedades de Bolsa Mariva Bursátil y Balanz Capital se remitió en su totalidad a la UIF para que evalúe acciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero.