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Los dos jefes centrales y quienes dieron las órdenes y armaron la logística para los presuntos delitos de lavado de dinero a través de JP Morgan son el economista Juan Carlos Gómez Sabaini y del presidente de ArteBa Facundo Gómez Minujin.

Gómez Minujin es hijo de la artista plástica Marta Minujin y llegó a trabajar en el fondo de inversión gracias al abogado y lobbista de las privatizaciones de Carlos Menem, Emilio Cárdenas, quien tenía de cliente al Morgan.

Cárdenas, a su vez, es uno de los investigados por Sebastián Casanello -el juez federal ante quien declarará el ex operador de JP Morgan Hernán Arbizu el jueves próximo- por cuentas de supuesta irregularidad en el exterior, gestionadas por el Morgan.

El segundo en el escalafón de Buenos Aires es Andrés Rodríguez Lubary que, según fuentes vinculadas a la causa, se encargaba junto a Minujin de aprobar o rechazar los clientes que acercaban banqueros como Arbizu, y digitaban la política de manejo de activos de clientes argentinos.

Arbizu se presentó ante la Justicia argentina en 2008 para denunciar una estructura financiera, de la que formó parte, que permitió que los principales empresarios del país sacaran alrededor de 250 millones de dólares sin pagar impuestos. Ante el juez Sergio Torres, declaró que su tarea consistía en “administrar fondos líquidos, creación de estructuras de administración de riqueza con fines hereditarios, ayudar a clientes para crear estructuras con las que ocultar la verdadera titularidad de los activos, y préstamos en Argentina usando como garantía activos no declarados depositados previamente en el exterior”

Según el diario Tiempo Argentino, luego de que Arbizu se autodenunciara, Lubary y Minujin fueron a las oficinas del estudio Argibay Molina. Ahí le dijeron al abogado de Arbizu que el Morgan iría a fondo para extraditarlo. También que contrataba el servicio del estudio de abogados de Roberto Durrieux, hombre fuerte de la dictadura que comandó el represor Jorge Rafael Videla.

Por debajo de ellos y de contacto fluido con Arbizu aparecen Esteban Benegas Lynch, jefe de Operaciones de Bolsa del Morgan Argentina. También Fernando Balmaceda y Carlos De Marcos, jefes del área de asesoría en compra y venta de empresa en Argentina. De allí salían los datos de nuevos clientes que captaba Arbizu. Estos datos surgen de la declaración del propio Arbizu, le informaron fuentes de la causa a Infojus Noticias.

Además, indica el matutino, toda la cúpula nacional aplicaba los lineamientos impuestos por Álvaro Martínez Fonts y Luke Palacio, jefes de Banca Privada para Latinoamérica y el Cono Sur, respectivamente.

Luke Palacio era un hombre que mantenía un importante vínculo con el diputado y ex Morgan Alfonso Prat-Gay, a quien intentó seducir con comisiones para llevar al exterior el dinero de la venta de Loma Negra.

En la investigación intervendrá la UIF, que podrá cruzar la información de las firmas y personas señaladas por la prueba que aportó Arbizu con las bases de datos propias.

En el expediente Mº 4334/13 constan las pruebas que el “arrepentido” Arbizu aportó en la causa anterior. El juez Torres no había aceptado a la Unidad de Información Financiera como querellante, pero Casanello sí lo hizo, y ahora la UIF podrá colaborar con la investigación.