Los distintos trabajos publicados en INFOJUS NOTICIAS hasta el 9/12/2015 expresan la opinión de sus autores y/o en su caso la de los responsables de INFOJUS NOTICIAS hasta esa fecha. Por ello, el contenido de dichas publicaciones es de exclusiva responsabilidad de aquellos, y no refleja necesariamente la posición de las actuales autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto de los temas abordados en tales trabajos.

Infojus Noticias

27-8-2015|13:59|Investigación Nacionales
Por lavado de dinero

Pidieron indagatoria para la madre y la hermana de Nisman

La Fiscalía Federal que investiga el posible delito de lavado de dinero en la cuenta que el fiscal especial AMIA tenía en Estados Unidos llegó a declarar a los co-titulares de la cuenta. Además de Sara Garfunkel y Sandra Nisman también fue citado Diego Lagomarsino.

  • Mariano Armagno
Por: Infojus Noticias

El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió hoy la declaración indagatoria de la madre y la hermana del fallecido fiscal federal Alberto Nisman y del técnico informático Diego Lagomarsino en la causa que investiga maniobras de supuesto lavado de activos. El dictamen fue enviado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa, y se basó en informes llegados desde Estados Unidos sobre depósitos en una cuenta bancaria del banco Merrill Lynch a nombre de ellos tres y que tenía como apoderado a Nisman.

Zoni pidió indagar a la madre de Nisman, Sara Garfunkel; a la hermana del fallecido fiscal, Sandra Nisman, y a Lagomarsino, el informático que le prestó a Nisman el arma de la que salió el disparo que terminó con su vida el pasado 18 de enero. Según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam, el pedido de indagatorias también incluye al empresario Claudio Picón, dueño del vehículo Audi que usaba Nisman, entre otros elementos de sospecha.

En el dictamen, Zoni aludió a supuestas "inconsistencias patrimoniales" de los imputados y a maniobras para introducir al mercado dinero que tendría origen ilícito. Ahora Canicoba Corral deberá resolver si hace lugar al pedido y fija las fechas para las indagatorias.

Zoni tuvo en cuenta depósitos en la cuenta bancaria estadounidense, compra de inmuebles por parte de las imputadas, entre otros elementos. La causa se abrió tras la muerte del ex titular de la UFI AMIA en enero pasado, cuando se supo de la existencia de una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Estados Unidos.

Informes llegados desde una unidad fiscal de Estados Unidos dieron cuenta de nueve depósitos hechos en esa cuenta por un total de 600 mil dólares en los últimos años. En la causa se ordenaron operativos y se pidieron informes que arrojaron que hubo compras de campos en Uruguay y departamentos en la ciudad de Buenos Aires.

TELAM/JC/PW

Relacionadas