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La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que la Justicia Federal siga  investigando al clan que en encabeza Rubén "La Chancha" Ale, por asociarse ilícitamente para lavar dinero generado de la explotación sexual de mujeres, la extorsión, la tenencia ilegal de otras armas y el narcotráfico, entre otros delitos. Pretenden llegar hasta la Cámara Federal de Casación para que revisen la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones tucumana, que consideró que no se pueden “acumular” los delitos de lavado agravado y asociación ilícita.

A principios de abril, la Cámara Federal de Apelaciones tucumana confirmó el procesamiento por lavado a nueve integrantes del clan al que Susana Trimarco vinculó con el secuestro de su hija Marita Verón. Pero desestimó la acusación por asociación ilícita, porque entendió que no se puede sumar a la figura de lavado agravado por actuar en banda, explicó a Infojus Noticias un abogado de la querella.

El organismo dirigido por José Sbattella consideró que la Cámara de Apelaciones aplicó “en forma errónea la regla del concurso de delitos” y apeló el fallo. Presentó un recurso ante ese tribunal solicitando que eleve el expediente a la Cámara Nacional de Casación para que revise la sentencia en la que se confirmó el procesamiento con prisión preventiva para los integrantes "clan Ale", aunque solamente por el delito de lavado agravado de activos.

El organismo señaló que no se trata de una asociación dedicada “exclusivamente al lavado de activos”. “La misma Cámara de Apelaciones reconoce que el dinero que lavaban tendría origen en una serie de delitos, y si no se aplica el tipo penal de asociación ilícita queda impune esta conducta", señalaron desde la UIF.

El recurso plantea, además, que "en este caso la asociación ilícita como criminalidad organizada es el elemento que permite explicar el fenómeno económico de obtención de bienes que luego se destinaron al lavado de activos". Entre, los delitos que atribuyen a clan enumeran: la privación ilegítima de la libertad con fines de explotación sexual, extorsión, actividad financiera ilegal, defraudación, delitos tributarios, tenencia ilegal de armas de fuego, amenazas, robo, usurpación, abuso de armas, lesiones, narcotráfico, alteración de registros públicos, etc.", enumeran en el escrito.

El procesamiento y prisión preventiva contra los integrantes del "clan Ale" fue dispuesto en diciembre de 2013 por el juez federal número 2 de Tucumán, Fernando Poviña, y también alcanzó a Adolfo Ángel "El Mono" Ale (hermano de "La Chancha"), Julia Esther Picone, Valeria Fernanda Bestán y María Florencia Cuño.

La causa por lavado de dinero en la que  “La Chancha” Ale y su hermano Adolfo “el Mono” son investigados tiene en total 17 procesados por lavado de activos provenientes de actividades ilícitas y asociación ilícita. Basada en el expediente en el que diez personas fueron condenadas por secuestrar y obligar a Marita a prostituirse, en esta causa la justicia federal busca dar con la pata económica de la red de trata y tráfico de drogas que operó, por lo menos desde 2002, trasladando mujeres entre Tucumán y La Rioja, para explotarlas sexualmente.

MB/LC