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Infojus Noticias

Lavado de dinero
4-5-2015 | 17.11 | Nacionales
La Justicia investiga las cuentas de Clarín en EE.UU.

El fiscal Diego Iglesias le pidió al juez federal Luis Rodríguez que envíe un nuevo exhorto a las autoridades de los Estados Unidos y del Reino Unido para que informen sobre la creación de la firma GC...

4-5-2015 | 16.13 | Nacionales
Cómo hacía el HSBC para ocultar la ruta del dinero

El sistema funcionó hasta enero pasado y se dejó de usar por una intimación del Banco Central, que le aplicó una multa y lo suspendió para remitir fondos fuera de la frontera argentina. El mecanismo i...

4-5-2015 | 11.29 | Nacionales
Multa al banco Santander Río por 5 millones de pesos

La Unidad de Información Financiera aplicó la sanción a la casa bancaria y a ocho de miembros de su directorio, incluido su director Enrique Cristofani. Según indicó el organismo, no informaron operac...

28-4-2015 | 21.28 | Nacionales
Citarán nuevamente a Cablevisión por la fuga de capitales

Así lo resolvió la comisión legislativa que se reúne en el Edificio Anexo al Congreso nacional. Si la compañía falta nuevamente a la reunión, los legisladores harán una presentación judicial. El fisca...

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