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Infojus Noticias

Lavado de dinero
27-6-2013 | 17.51 | Nacionales
Allanaron las sedes de San Lorenzo y Argentinos Juniors

Las sedes de San Lorenzo y Argentinos Juniors fueron allanadas ayer por orden del juez federal Norberto Oyarbide. Ya suman 130 allanamientos entre las instalaciones de la Asociación de Fútbol Argentin...

25-6-2013 | 12.08 | Nacionales
Constantini se presentó ante la Justicia

En el marco de la causa que investiga maniobras de clientes argentinos con el banco JP Morgan, el empresario se presentó voluntariamente al juzgado. Aportó información sobre dos de sus empresas sospec...

25-6-2013 | 11.17 | Nacionales
La UIF quiere impulsar la investigación de un exjuez

La Unidad de Información Financiera pidió a la Cámara de Casación Federal ser parte querellante en la causa contra el ex juez José Luis Monti, por presunto enriquecimiento ilícito. El excamarista tení...

10-6-2013 | 15.22 | Nacionales
Pedido de indagatoria para un ex ejecutivo de JP Morgan

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió se tome declaración indagatoria a Hernán Arbizu y se revoque el fallo del juez Torres, en la causa por la presunta fuga de capitales del JP Morgan. ...

24-5-2013 | 19.16 | Nacionales
Marijuán imputó a otras 36 personas en la causa Arbizu

El fiscal federal sumó a más imputados en la causa que investiga posible lavado de dinero y a la vez libró exhortos a autoridades de diversos países. La denuncia la hizo Hernán Arbizu, ex ejecutivo de...

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